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鋼貿行業8大騙術,防不甚防,注意提高警惕!!!

來源:??????2018/8/20 9:01:50??????点击:

詐騙套路層出不窮,更讓鋼貿商防不甚防。爲此,我們特意收集了鋼貿行業的常用8大騙術給予警醒,以防朋友們上當受騙!

   一、空頭支票

  詐騙分子首先是籌備設立一個公司,然後就向鋼貿商購買,條件也比較優厚,恰巧鋼貿商急于出售,在匆忙了解情況後就急于成交。當鋼貿商交貨給他後,他總以各種理由在接近銀行下班時以支票支付。事後鋼貿商將該支票解付,因詐騙分子公司賬戶無款而遭退票。

  二、擊鼓傳花

  骗子向一家钢贸企业卖了一批小金额鋼材,然后将这公司交付的票据进行变造,主要是在票据的大小写空白处,变造为较大金额,获取更多利益。如果钢贸商基于对出票人的信任而对变造后的票据不设防的话,等待钢贸商的,就是鸡飞蛋打。

  三、長線釣魚

  很多鋼貿商結算拿到手的是承兌彙票,爲資金周轉,一般會拿到銀行去貼現,但是市場貼現率又很高。這時候不法分子以和銀行關系不一般的身份出現,鋼貿商將信將疑地用小金額試試,很滿意,兩次下來稱兄道弟。一旦巨額彙票轉交給他,貼現後便人間蒸發,而鋼貿商則叫苦不叠。

  四、移花接木

  钢贸商在采购一批鋼材过程中,正好有一家物优价廉的供应商,对方要求用承兌彙票结算。于是,钢贸商去银行办好,並傳真給了對方。第二天,上門談單,對方驗票無誤,但合同沒談成,事後還被銀行告之款項已轉,手中竟是假票。實際是不法分子按照傳真件制作了假票,在驗票時進行了掉包,轉身就到銀行進行了貼現。

  五、以次充好

  这种骗术较为常见,客户本来要检尺5个厚的,检尺的话正常负差0.75的,给客户发负差0.5的,实际厚度4.5的,或者负差更大。反正是发到工地 ,如果过磅的话本来要5个厚的,就发上差的有些商家就发5.5的。过磅就会多一些吨位。就算后期被发现,对方大可不承认,受害者损失不大,不了了之。

  六、換時間差

  有些骗子装作买鋼材,一般都会把时间拖到周五再决定拿货。等周五下午,根据钢贸商的规定必须款到发货,于是双方快速地签订好合同,骗子将电汇单传真给了钢贸商。这时候,银行多半已经快打烊,骗子催促发货,商家一旦把提单给了对方,等下周查账时却发现了款项没到。

  七、貨物敲詐

  一些騙子蹲守貨運站,獲取運輸信息,去廠子裝貨出廠後失蹤。還有一些就是坐地漲價,要求貨主加費用,用貨物要挾貨站及貨主。貨運站很難核對其身份真僞,騙子到倉庫提貨後,接下來你懂的。

  八、以假亂真

  还骗子用大型公司的营业执照复印件、资质证明及加盖私刻该公司财务章的汇票,并冒充该大型公司工地的项目经理,专门骗取鋼材等建筑材料,然后销赃,当钢贸商将该汇票解入银行后才发现被骗。